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列治文赌场洗黑钱总额达1350万 联邦介入调查

联邦金融监管机构加拿大金融交易与报告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada,FINTRAC)指,正深入研究低陆平原区赌场疑涉及洗黑钱报告,但拒绝透露详情

上周卑诗省传出有大温的赌场于过去多年,或涉及被赌客利用洗黑钱

9月22日,卑诗省律政厅长尹大卫(David Eby)公开前朝自由党政府委托进行的调查报告内容,显示有“不明来历现金”流入列治文市河石赌场(River Rock Casino)

有关报告早于2016年7月完成,但自由党政府一直未有公开该报告的内容

前任省财政厅长麦德庄(Mike de Jong)日前表示当时不发表该报告,原因是不欲有关犯罪者提早知道政府行动

上述报告更指出,其中在2015年7月一个月内,河石赌场曾接受全属20元面额钞票、总额约达1,350万元的大笔现金,兑换赌场筹码

据执法部门所得情报显示,有关现金可能与犯罪活动所得利益有关联

据加拿大电视台(CTV)周三报道,就所取得纪录显示,赌场一赌客曾经以全属20元面额钞票、总额达49万元现金,在列治文河石赌场兑换筹码

另一赌客则以数千张分别为50元和100元面额钞票、总额35万元现金,在赌场兑换筹码

不过河石赌场表示,已经把两宗可疑交易汇报予政府和警方

BCLC指出,兑换49万元现金的赌客,在下注3小时后离开;至于那个兑换了35万元的赌客,则在赌场里“输掉所有赌本”

同时,河石赌场曾经在3个月内汇报了大约600宗可疑现金交易,即平均6天一宗,所涉及现金总额达到2,270万元

麦德庄承认要追查数十万元的现金来源并不容易,而且大笔现金也不一定涉及犯罪所得的利益

2018-10-01 09:17:00

作者:郦絷崆